长白山旅游股份有限公司关于股东监事辞BWIN必赢官方网站登录入口职及增补股东监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会于近日收到本公司股东监事任清华同志的辞职信，任清华同志因工作变动原因辞去本公司股东监事职务。公司于2023年4月19日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议股东监事辞职及增补股东监事的议案》。经公司监事会研究决定，同意吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司推荐，提名王洋同志为公司第四届监事会监事候选人。王洋同志担任公司监事的任期至第四届监事会任期届满。

　　股东监事候选人简历：王洋，男，汉族。1983年3月6日出生，助理工程师职称。2004年7月毕业于辽宁大学计算机专业，全日制大专学历。2007年3月-2009年9月在职参加吉林党校学习，取得本科学历。曾任吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司项目发展部职员、项目发展部主管、战略投资部副部长，现任吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司战略发展部部长。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东净利润-57,385,619.31元。

　　公司董事会拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　今年春节假期，国内旅游市场呈现爆发性增长态势，出游意愿、消费预期、产业景气等一切与旅游有关的指标，全部正向回调，多家权威机构预测，国内旅游市场将在今年实现全面恢复。政策导向，以内循环为主的双循环发展格局正在加速构建，中央印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，对“扩大文化和旅游消费”做出明确部署，国家发改委制定了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，对“着力培育文化消费、促进旅游消费提质扩容”做出专门安排。3月文旅部、发改委联合印发了《东北地区旅游业发展规划》，进一步明晰了东北地区世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地的最新定位。当前白山—长白山一体化协同发展深入推进，“两山”理念试验区加速创建，“一山两江”品牌打造初具影响，为公司整合区域旅游资源扩展了新的发展空间。公司将积极抢抓促进旅游消费提质扩容战略机遇期，推进四季旅游均衡发展。

　　长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生， 是吉林省旅游板块首家上市公司，秉承“服务旅游者，敬业全社会” 的企业宗旨,以保护第一，不断做优、做强、做大长白山旅游产业为己任。公司主要经营业务涵盖旅游客运、旅行社经营、酒店管理、温 泉水开发、景区管理等五大板块， 其中旅游客运为公司主营业务， 贡献主要收入及利润。

　　公司坚定落实“一化四输出”战略，在持续巩固交通、酒店、温泉、旅行社四大板块基础上，深化整合长白山周边景区、酒店资源，与托管景区建立了深厚的互信基础和互利共赢合作模式，完善了一整套外派管理机制、管理服务标准，同时还培养锻炼了一批经营管理人才，开发了一批新产品，拓展丰富了线上营销模式，为未来一个时期公司全产业链运营奠定了良好基础。2022 年冬奥会进入中国使全国参与冰雪活动的热情空前高涨，冰雪旅游进入了快速增长的黄金时代。长白山位于世界公认的“冰雪黄金纬度带”，拥有世界顶级的粉雪资源，雪期长达6个月，雪质、雪量和雪期都处于世界顶级水平，冰雪旅游仍有较大发展潜力和市场空间。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东净利润-57,385,619.31元。公司今年计划投资近6000万元用于更新部分车辆；行业正在加快回归 ，公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营及进一步发展。

　　为延续提高公司风险应对能力，保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进，公司拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。

　　综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

　　2023 年4月19日，公司召开第四届董事会第八次会议，以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2022年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等各种因素，拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本，将留存未分配利润用于后续经营与投资。符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次利润分配预案。并同意提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。同意将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　公司将于 2023年4月26日召开2022年度业绩及现金分红说明会，具体内容详见《长白山旅游股份有限公司关于召开2022年度业绩及现金分红说明会的公告》（公告编号:2023-010）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月19日，公司第四届董事会第八次会议以同意5票、4票回避、0票反对、0票弃权，通过《长白山旅游股份有限公司2023年预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰、王怀波对本议案回避表决。独立董事对《长白山旅游股份有限公司2023年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：

　　关于2023年预计关联交易议案，我们已与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。认为该议案遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。同意将上述议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　根据2022年关联交易的实际发生金额，结合公司2023年度生产经营总体安排，预计2023年公司发生的日常关联交易情况如下:

　　1.吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司。法定代表人张金宝，注册资本：33000 万元 ；成立日期：2005年11月25日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白文心广场一号写字楼，公司类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让进出口贸易清洁能源开发利用（凭许可证经营） 文化产业建设；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.吉林省长白山景区管理有限公司。法定代表人：于洪民，注册资本：500 万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：池北区白山大街 （经营场所:池北区山门处、池西区山门处、池南区山门处），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：景区管理，景区管理输出，景点开发，旅游接待，旅游纪念品销售，快餐，滑雪，代理团体人身意外伤害保险、短期保险。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3.吉林省长网信息网络技术有限公司。法定代表人：张慎堂，注册资本：500 万元，成立日期：2010年12月31日，公司住所：长白山保护开发区池北区，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电子商务；网络营销购物；网络经营；票务预定；住宿预定；餐饮预定及旅游特色商品预定；系统集成；程序开发；网络工程、网络宣传；网络技术服务、商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文具用品、工艺品销售；计算机及辅助设备维修；机械设备修理；广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；信息咨询服务；保险代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2022年12月31日，公司总资产145.92万元、净资产-712.11万元、主营业务收入0.3万元、净利润-25.67万元。

　　4、吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：张万国，注册资本：5000万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂楼），公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房设备、办公设备批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5.吉林省长白山物业管理有限公司。法定代表人：姜忠远，注册资本：500 万元，成立日期：2007年06月25 日，公司住所：长白山保护开发区池北区（原保护局），公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：物业管理、 独立房屋维护 、商贸大厦、小商品市场物业管理；社区物业管理；二次供水服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2022年12月31日，公司总资产266.43万元、净资产61.70万元、主营业务收入49.16万元、净利润-18.45万元。

　　6.延边长白山和平雪滑雪有限责任公司。法定代表人：徐广春，注册资本：2700 万元 ；成立日期：2005年06月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：公园管理服务、景区管理、景点开发、旅游接待；滑雪；住宿、餐饮、旅游服务；水产养殖；、雪地摩托车、全地形（UTV）车、雪地救援；广告位出租；演艺；体育娱乐项目指导、赛事举办、音像制品制作与销售、旅游纪念品；运输服务、场地租赁及器材租赁服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.吉林长白山文旅投资有限公司。法定代表人：丛岩，注册资本：14576.025 万元，成立日期：2017年03月14日，公司住所：长白山保护开发区池北区二道镇白山大街东丽湖路北天福街6号楼101，公司类型：有限责任公司，经营范围：以自有资金对旅游、房地产项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；房地产开发、商品房销售、房地产经纪服务，商品销售信息咨询服务，技术咨询服务，广告制作、发布，贸易经纪，企业宣传服务，会议及展览服务，大型活动组织服务；建筑材料、装饰材料销售；商业综合体管理服务。物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8.吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：宋佳，注册资本：2000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北区 （白龙电站南侧30米），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：旅游纪念品研发、土特产品开发销售；进出口贸易；项目投资、技术转让；代理、发布、制作国内各类广告业务；多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜、人参、灵芝收购、加工销售；保健产品；木质素材料销售；水果、水果制品、日用化妆品、床上用品销售；人参制品、灵芝制品、饼干及其他焙烤食品、压缩空气加工销售。（由取得经营资格的分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2022年12月31日，公司总资产252.61万元、净资产-63.68万元、主营业务收入38.38万元、净利润-124.13万元。

　　9.长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司。法定代表人：陈宗冰，注册资本：5000万元，成立日期：2013年01月30日，公司住所：长白山保护开发区池北区南部自然博物馆对面，公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，经营范围：组织文化艺术交流活动；园区管理服务；企业管理；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；物业管理；服装服饰出租；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；服装辅料销售；鞋帽零售；日用百货销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；礼品花卉销售；食用农产品批发；新鲜水果批发；中草药收购；初级农产品收购；餐饮管理；柜台、摊位出租；礼仪服务；会议及展览服务；广告设计、代理；票务代理服务；旅客票务代理；演出场所经营；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食用菌菌种经营；营业性演出；餐饮服务；电影放映；货物进出口；技术进出口；人工养殖林蛙产品售卖；人工养殖的鹿产品销售；人参、人参制品销售；灵芝、灵芝孢子粉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10.长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司。法定代表人：周青林，注册资本：1000万元，成立日期：2021年09月27日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白山文心广场二号楼五楼，公司类型：其他有限责任公司,经营范围：互联网信息服务；旅游业务；保险代理业务；住宿服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；药品互联网信息服务；酒类经营；保健用品（非食品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；其他文化艺术经纪代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；商务代理代办服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；保健食品（预包装）销售；市场营销策划；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络技术服务；个人商务服务；数据处理和存储支持服务；咨询策划服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　11.长白山保护开发区优易数据有限公司。法定代表人：朱孟传，注册资本：1000万元，成立日期：2019年10月16日，公司住所：长白山保护开发区池北区光彩大厦南侧长白文新广场1号写字楼，公司类型：其他有限责任公司,经营范围：软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；互联网信息服务；互联网平台；互联网广告服务；互联网数据服务；互联网接入及相关服务；数据处理和存储服务；地理信息加工处理服务；地理信息系统工程服务；大数据服务；物联网服务；广告服务；物业管理服务；企业管理服务；票务代理服务；向游客提供旅行、旅游、交通、住宿、餐饮代理服务；商务代理代办服务；休闲观光活动；体育活动组织管理服务；休闲健身活动；利用互联网销售食品、饮料；运输代理；文化、娱乐、体育经纪代理；电子产品互联网销售；软件互联网销售；服装互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2022年12月31日，公司总资产70.90万元、净资产18.82万元、营业总收入72.52万元、净利润-51.13万元。

　　12.长白山国际文化传媒有限责任公司。法定代表人：顾洪军，注册资本：10000万元，成立日期：2014年07月29日，公司住所：北京市朝阳区高碑店乡西店记忆文创小镇C8号楼一层101号，公司类型：有限责任公司(法人独资),经营范围：广播电视节目制作；测绘服务；地质勘查；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；工艺美术设计；展厅的布置设计；模型设计；产品设计；影视策划；文艺创作；投资管理；投资咨询；著作权代理服务；工程和技术研究与试验发展；合同能源管理；环境监测；销售机械设备、通讯设备、工艺品、文具用品、体育用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2022年12月31日，公司总资产325.18万元、净资产110.77万元、营业总收入9.22万元、净利润-36.89万元。

　　13.吉林省长白山尚古文化有限责任公司。法定代表人：刘世广，注册资本：1000万元，成立日期：2020年06月08日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白文心广场1号写字楼六楼，公司类型：有限责任公司(国有控股),经营范围：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教学用模型及教具制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；玩具销售；专业设计服务；文化场馆管理服务；土地使用权租赁；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；未经加工的坚果、干果销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：馆藏文物修复、复制、拓印；旅游业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截止2022年12月31日，公司总资产1,355.65万元、净资产463.03万元、营业总收入68.60万元、净利润-84.93万元。

　　14.长白山城镇基础设施建设有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：20000万元，成立日期：2016年06月02日，公司住所：吉林省长白山保护开发区池北区白山大街，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围：房屋建筑，土地开发与管理服务；房地产开发；物业管理；公路工程建筑；供热、供水、燃气供应，污水处理；城镇绿化、美化、亮化工程施工；城市垃圾处理服务；土木工程建筑；市政道路工程建筑；建筑装饰和装修；专业停车场服务；露营地服务；旅游客运；旅游观光车客运服务；自有房屋租赁；摊位出租管理服务；机动车充电桩充电服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　15.吉林省长天文化项目开发有限公司。法定代表人：韩忠孝，注册资本：200万元，成立日期：2007年07月11日，公司住所：长白山保护开发区池北区二道镇白林西区和平街（美人松剧院），公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围：文化产业开发与推广，文化艺术经济代理，民俗旅游产品开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2022年12月31日，公司总资产43.02万元、净资产-1,947.14万元、营业总收入28.38万元、净利润-55.69万元。

　　16.吉林森工集团长白山大厦有限责任公司。法定代表人：韩伟艳，注册资本：3600万元，成立日期：2004年06月16日，公司住所：池北区(通场路50号)，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；道路旅客运输经营；旅游业务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；足浴服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；洗染服务；家政服务；停车场服务；酒店管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；健身休闲活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用杂品销售；服装服饰出租；化妆品零售；棋牌室服务；休闲观光活动；共享自行车服务；办公服务；休闲娱乐用品设备出租；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；电动汽车充电基础设施运营；玩具、动漫及游艺用品销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；职工疗休养策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2022年12月31日，公司总资产4,501万元、净资产1,486万元、营业总收入485万元、净利润-87万元。

　　17.吉林森工露水河林业有限公司。法定代表人： 王玉彬，注册资本：19000万元，成立日期：1988年11月15日，公司住所：抚松县露水河镇东山街 ，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；房地产开发；原木及木制品加工、销售；煤炭经营；钢材、木材、粮油收购、销售；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）销售。（以下项目由具备资质的分支机构经营：多种经营、工艺美术漆器加工、销售；成品油储存、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　18.吉林省露水河碧泉会议服务有限公司。法定代表人：刘平云，注册资本：50万元，成立日期：2015年07月08日，公司住所：吉林省白山市抚松县露水河镇东山街（抚松县露水河长白山狩猎场）公司类型：有限责任公司(国有独资)经营范围：会议服务，餐饮、住宿；培训服务；拓展培训；野生动物驯养、繁殖、销售；中药材、农作物种植；房屋设备租赁；旅游服务；漂流服务；真人CS;预包装食品；土特产品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2022年12月31日，公司总资产2,508.58万元、净资产-1.89万元、营业总收入163.19万元、净利润-7.86万元。

　　吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司系本公司控股股东，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。吉林省长白山房地产开发有限公司、长白山城镇基础设施建设有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司；长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的参股公司；吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、长白山国际文化传媒有限责任公司、吉林省长天文化项目开发有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的孙公司，延边长白山和平滑雪有限责任公司、长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、长白山保护开发区优易数据有限公司、吉林省长白山尚古文化有限责任公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的控股孙公司。吉林长白山文旅投资有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的参股孙公司。吉林森工露水河林业有限公司系中国吉林森林工业集团有限责任公司子公司；吉林省露水河碧泉会议服务有限公司系吉林森工露水河林业有限公司子公司，系吉林森林工业股分有限公司的孙公司。吉林森工集团长白山大厦有限责任公司系中国吉林森林工业集团有限责任公司孙公司。以上均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）项规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　　吉林省长白山房地产开发有限公司、长白山城镇基础设施建设有限公司、长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、长白山国际文化传媒有限责任公司、吉林省长天文化项目开发有限公司、延边长白山和平滑雪有限责任公司、长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、长白山保护开发区优易数据有限公司、吉林省长白山尚古文化有限责任公司、吉林长白山文旅投资有限公司、吉林森工露水河林业有限公司、吉林省露水河碧泉会议服务有限公司、吉林森工集团长白山大厦有限责任公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　　定价政策：公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

　　以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现场会议地址：长白山温泉皇冠假日酒店一楼会议室(吉林省长白山保护开发区池北区北景区山门北侧400米处)

　　公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司2022年年度报告及2022年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2022年度业绩及现金分红说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　本次说明会以现场结合网络的形式召开，将于2023年4月26日（星期三）下午15：00—16：00线上通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（），现场会议地址：长白山温泉皇冠假日酒店一楼会议室(吉林省长白山保护开发区池北区北景区山门北侧400米处)。

　　投资者可登陆网址：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（在线年度业绩及现金分红网上说明会，也可到达会议现场参会。投资者也可在2023年4月20日—4月25日通过电子邮件及电话方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以查询公司公告了解本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年4月19日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2023年4月9日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

　　3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案

　　4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案

　　详见上海证券交易所网站《长白山旅游股份有限公司2022年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2023年财务预算方案及经营投资计划》的议案

　　公司2022年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

　　详见上海证券交易所网站。《长白山旅游股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　详见上海证券交易所网站。《长白山旅游股份有限公司2022年内部控制评价报告》。

　　详见上海证券交易所网站。《长白山旅游股份有限公司预计2023年日常关联交易的公告》

　　本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2023年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

　　详见上海证券交易所网站。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司拟向银行申请总额不超过2.50亿元银行综合授信额度。授信期限不超过1年。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司拟提请召开2022年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任独立复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本期审计费用60万元（其中：财报审计40万元、内控审计20万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司董事会审计与风险控制委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。

　　公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事的独立意见：经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务及内控审计机构，同意提交股东大会审议。

　　公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第八次会议并以“同意9票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

　　(四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。BWIN必赢官方网站登录入口BWIN必赢官方网站登录入口